В ходе спецоперации в аэропорту Внуково оперативники изъяли огнестрельное оружие и 400 миллионов рублей у участников преступной группировки по обналичиванию денег. В ходе спецоперации задержаны 20 человек. Как установили правоохранители, участники ОПГ действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
"Сотрудниками Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России совместно с дагестанскими коллегами, а также ФСБ и ФСО при силовой поддержке СОБР "Рысь" проведена крупномасштабная операция по пресечению канала поставки наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности", — цитирует ИТАР-ТАСС комментарий пресс-центра МВД.
По версии следствия, злоумышленники переводили средства, поступившие с рынков и торговых центров, на счета фирм-однодневок в кредитно-финансовые организации Дагестана якобы в качестве оплаты от "клиентов" за товары и услуги, а затем эти суммы обналичивались и поступали на хранение в специально оборудованные тайники. Впоследствии сотрудники частного охранного предприятия "Карат" переправляли деньги в Москву под видом печатной продукции.
"В столице наличные денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги", — пояснили в МВД.
> то эти рынки и торговые центры обокрали? Или эти рынки и отмывали деньги?
Судя по всему, арендаторы мест на рынке и некоторых ТЦ отмывали деньги через банки в Дагестане. Скорее всего, потому, что владельцами рынков и ТЦ были парни из Дагестана.
"Незаконная банковская деятельность" - всего лишь? Пускай глубже капнут, проверят подноготную фигурантов, глядишь и еще что-то старое, нераскрытое поднимут.
> Есть мнение если начнут наводить порядок, 37 год покажется цветочками по количеству причастных.
Мнение ошибочно. Обналичивание средств в России до конца никогда не удет прекращено. Ибо на нем стоит вертикаль власти. Уберут мутные потоки коммерции - станут видны потоки, вливаемые в чемоданчики и коробки из-под ксерокса, заботливо передаваемые наверх. Убрать обнал проще простого. Менеджеры финансового мониторинга каждого банка могут в течение получаса подать досье на каждого подозрительного участника финансово-хозяйственной деятельности. Просто сказать "можно".
> "В столице наличные денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги", — пояснили в МВД.
Очень интересные подробности упаковку наличности (спец.упаковку коммерческих банков или казначейства по описанию напоминает). Услуги - это уже посредственные факты, а вот упаковка, - это, да, улика. Самоя главная деталь - это "распределялись по заказчикам". То есть фактически банковская (или казначейская) сортировка наличности производилась в промышленных масштабах. Для несведущих поясню, что на каждой такой спец.упаковке ставиться конечный получатель, отправитель-сортировщик, имя контролера по пересчету и упаковке наличности указывается в сопроводительных документах (иногда даже серии и номера купюр могут указываться). Не удивительно, что у "физических и юридические лиц, оказывающие девелоперские услуги" не возникало подозрений. Все ведь фактически очень правдоподобно походило на оборот наличности, как это делается через банковскую или казначейскую систему.
> Не удивительно, что у "физических и юридические лиц, оказывающие девелоперские услуги" не возникало подозрений. Все ведь фактически очень правдоподобно походило на оборот наличности, как это делается через банковскую или казначейскую систему.
Все отмывайки протеже банков. Банки о них знают. Всегда.
Я вот не очень понял озвученную схему. Берем нал с рынков, переводим в безнал, отправляем в Дагестан, переводим обратно в нал, везем обратно в Москву.
Походу просто не занесли ежемесячный платеж, за что и были публично наказаны...
> Все отмывайки протеже банков. Банки о них знают. Всегда.
Спорить - это, конечно, дело последнее и мало конструктивное. Просто хочу спросить: а почему такая уверенность, что "знают" и "всегда"? Банковскую тайну, конечно, никто не отменял, и даже банки "одного клиента". Но все-таки?
> Это эти рынки и торговые центры обокрали? Или эти рынки и отмывали деньги?
Некоторые люди легализовывали деньги, но это побочный процесс.
Основное - обеспечение организаций черной наличкой. Зарплаты в конвертах платить, взятки давать и т.д.
Черный нал обходится практически в 2 раза дешевле белого и проблем с ним меньше, поэтому подобные схемы всегда будут востребованы.
> Обналичивание средств в России до конца никогда не удет прекращено. Ибо на нем стоит вертикаль власти.
да какая вертикаль власти.
Пока у нас не проверяется соответствие расходов доходам получение любой прибыли первостепенно. Капитализм же. Наличка выгоднее - поэтому и есть обналичка.
Будут как в США проверять расходы и доходы - пойдет обратный процесс, легализация.
> Пока у нас не проверяется соответствие расходов доходам получение любой прибыли первостепенно. Капитализм же. Наличка выгоднее - поэтому и есть обналичка.
Взятку безналом дать сложнее, отследить проще, поэтому они применяются лишь при очень больших масштабах, как правило, деньги сразу уходят в оффшоры. А дать откат в пару миллионов рублей чиновнику средней руки намного проще наличными. Вот и мотаются "мулы" по всей стране. Центр, конечно же в Москве.
Как тут правильно заметили, если убрать "черный нал", рухнет вся вертикаль власти.
Это побочный доход. Основной приносит обналичка, проводимая непосредственно в банке. Ни один ТЦ или рынок не сможет обеспечивать бесперебойный поток наличности в сотни миллионов рублей. А банк может. И руководство банка в доле, и контролирующие органы вроде ЦБ тоже в доле. Ибо как можно не замечать то, как небольшой региональный банк ежедневно заказывает десятки и сотни миллионов рублей наличными? Надо очень старательно глаза закрывать. Недолго, месяца три. Потом, конечно, этот банк публично накажут, отзовут лицензию, но он свою роль уже сыграл. Его для этого и купили.
> Я вот не очень понял озвученную схему. Берем нал с рынков, переводим в безнал, отправляем в Дагестан, переводим обратно в нал, везем обратно в Москву.
> Просто хочу спросить: а почему такая уверенность, что "знают" и "всегда"?
Потому что схем обнала не так много. Схем масштабного обнала - еще меньше. Схемы имеют свои внешние признаки, влегкую определяемые при анализе движения по счетам. Систематическое появление таких признаков свидетельствует о наличии схемы.
Многие схемы без согласия банка, пусть и "молчаливого" согласия, нереализуемы.
Ну понятно, что если не только не платить налоги вообще, но и чуть себе из бюджета приворовывать - оно всяко эффективней любой системы налогообложения. Но это будет недолго.
Есть несколько десятков признаков по которым финансовый контроль может, не глядя в документы первички, сказать кто в зоне риска. Просто менеджерам финансового контроля внутри банка аккуратно прижимают пасть на "своих". Отмывайка не красивая схема, нарушение налогобложения внутри которой можно вскрыть только выемкой. Отмывайка - насос. Хуячащий баблос каждый день. Представь посреди городского ландшафта буровую вышку нефтяную. Грязную. Прям посреди бульвара. Вот так выглядит отмывайка внутри банка. С доказухой сложнее. Отмывайка падает, встаёт другая. А понять кто вообще нет проблем.
Вертикаль власти и схема управления вынуждена кушать баблос наличными. Просто вынуждена. Потому халдеи приносят чемоданы. Не будет тотального обратного контроля ближайшие несколько десятков лет. Иначе обнажатся вены колосса. Много на эту тему думал. Много знаю. Начинать повествование наверное надо с Авангарда, который банк, чтоб ясней было. Но буквами - тяжко.
Камрад, можешь хотя бы схематично раскрыть тему? Я вот ни хера в этом не понимаю. Только, если можно, такими словами, чтобы простой смертный понять мог, не перепрыгивая через ступеньки. Пусть без имён и названий, просто механизм обрисуй. Если не трудно. А то, может, отдельным постом выложишь в проекте "Образование"? (тут только доля шутки).
> Пусть без имён и названий, просто механизм обрисуй. Если не трудно. А то, может, отдельным постом выложишь в проекте "Образование"? (тут только доля шутки).
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёжь!!! (с)
> Под ковром становится все жарче.
> Жить в эпоху перемен очень любопытно, но как-то походу стремно.
В последние лет так 150, мир переворачивается с ног на голову стабильно раз в 30 лет. Так что любой современный человек с высокой долей вероятности пару раз за жизнь понаблюдает за каким нибудь глобальным пиздецом. Это не учитывая каких нибудь локальных пиздецов. Вообщем то в какой то мере это неизбежность. Маятник колеблется. Се ля ви.
> Вертикаль власти и схема управления вынуждена кушать баблос наличными. Просто вынуждена. Потому халдеи приносят чемоданы. Не будет тотального обратного контроля ближайшие несколько десятков лет. Иначе обнажатся вены колосса. Много на эту тему думал. Много знаю. Начинать повествование наверное надо с Авангарда, который банк, чтоб ясней было. Но буквами - тяжко.
>
Согласный. Как правильно тут один комрад отметил - пока не заставят отчитываться на какие шиши куплено и откуда взял, никуда обнал не денется. Мечта об эффективном финмониторинге - утопия. А как только заставят отчитываться - в стране внезапно окажется пара-тройка миллионов Аль Капоне, а сегодняшние обналичники сменят специализацию на легализаторов.
> А как только заставят отчитываться - в стране внезапно окажется пара-тройка миллионов Аль Капоне, а сегодняшние обналичники сменят специализацию на легализаторов.
Судя по тому, что упоминались "физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги" легализация идет полным ходом. После 3 лет владения недвижимостью абсолютно легально и без потерь выводится вся сумма в кэш, вопросов "а на какие деньги купил то что сейчас продаешь" у нас пока не задают.
В частности, Лас-Вегас в очень большой части построен на такие деньги.
Обналичиванием денег предприятие убивает двух зайцев сразу.
Во-первых, переводит чистый безнал в грязный нал, который потом идет на зарплату в конвертах, взятки, покупку за наличность контрабанды или какого другого товара без документов (который там же, на яме, оформляется липовыми документами), да, в конце-концов, просто собственнику предприятия в карман. Проще: по документам миллион ушел на ЧП "Батарейкин" за оплату консультационных услуг, а реально, человек с ЧП "Батарейкин" привез потом наличкой весь этот миллион обратно, за вычетом некоторого процента "за услуги" и теперь на него можно купить директору Рендж Ровер. Или, например, ЧП "Батарейкин" оформило документы на покупку тыщи айфонов, а на обналиченные деньги купили ту же самую тыщу айфонов, но только контрабасных, ввезенных в страну под видом китайских тапочек.
Во-вторых, сливая деньги на ямы, предприятие занижает налоговые обязательства по прибыли и НДСу. Выгоду собственников, я думаю, объяснять не нужно.
По хорошему, всех "клиентов" обнал-конторы можно смело подтягивать под уклонение от уплаты налогов. А саму контору - вообще под целый куст статей, начиная от фиктивного предпринимательства и заканчивая организацией преступной группировки.
Во всяком случае, так дела обстоят на Украине. Не думаю, что законодательство двух стран в этом плане сильно отличается.
> Ты не обратил внимание, что в тескте говорится конкретно про Главное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России?
> Во всяком случае, так дела обстоят на Украине. Не думаю, что законодательство двух стран в этом плане сильно отличается.
Самая смешная схема на Украине была (а может и есть сейчас) во времена перемен. Приходили люди в погонах в гости к подписанту. Номинальному директору отмывайки. Обнимали, крепко жали руку и отвозили к себе в гости. Дальше следовал текст. Вот расклад. Вот проводки. Вот копии первички. Ты друг садишься. Прямо сейчас. А можешь не сейчас а может и вообще. Давай-ка платежку подпиши. Чё ты, мамуль. Бабки то не твои. И уже ничьи. Подписант подписывает, все деньги со счета уходят на отмыввайку силовиков. Дело закрыто. Жаловаться особо некуда и не на кого. Отмывайка утирает рот. Баблос нашел нового хозяина.
Без названий, случаев это неинтересно, обыденно и легкодоступно. Берешь любую книгу про "опасные налоговые схемы" и погружаешься в чтиво со словами "трансфертное ценообразование", "вексельные карусели" и иже. Это скучно. Опытный финансист с кругозором расскажет веселее про хавалу, триады, китайцев, братьев белорусов, нефтяников. Но под рюмку и не под запись. Однажды отконсультировав знакомого налогового инспектора как ему пожать нарушителей законодательства в конкретной сфере получил неприятный телефонный звонок. Что мол, милостивый государь, не надо заниматься бесплатным образованием налоговых органов. С тех пор теоретизирую исключительно размахивая руками в воздухе. Не дело белых магов рассказывать тайны черных)
Новости
VIP
