С мест сообщают:
Супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиру арестовали в Лондоне по обвинению в отмывании денег. Гаджиева стала первой иностранкой, против которой британские власти применили новый закон о борьбе с отмыванием денег. Она заинтересовала Национальное агентство по борьбе с преступностью из-за того, что потратила в лондонском универмаге Harrods 16 миллионов фунтов (20,7 миллиона долларов).
Правоохранители арестовали принадлежащие Гаджиевой ювелирные изделия на 400 тысяч фунтов (523 тысячи долларов) в рамках проверки источников доходов женщины. Кроме того, она должна объяснить, где взяла деньги на покупку в Лондоне недвижимости на 22 миллиона фунтов (28,5 миллиона долларов). Гаджиевой предъявили обвинения в присвоении средств. Сейчас она находится в следственном изоляторе, но ее могут экстрадировать в Азербайджан.
"Гаджиеву могут выпустить под залог, если она внесет 500 тысяч фунтов стерлингов (654 тысячи долларов). Если ее выпустят под залог, она будет должна жить в своем доме в Лондоне, ей запрещено будет покидать город, и ежедневно она будет должна отмечаться в полиции", — сказал он.
Однако государственные прокуроры выступили против освобождения под залог, поэтому Гаджиева останется в СИЗО. Верховный суд рассмотрит ее апелляцию на арест 9 ноября.
В октябре 2016 года Бакинский суд признал Джахангира Гаджиева, бывшего главу Межбанка Азербайджана, виновным в финансовых махинациях и приговорил его к 15 годам лишения свободы. По данным следствия, на протяжении 15 лет он возглавлял преступную группу, похитившую порядка 140 миллионов долларов. Деньги Гаджиев переводил на счета, открытые на его имя и на имя членов его семьи.
В Лондоне задержали иностранку, потратившую $20 миллионов в универмаге
А когда два триллиона наворованных долларов вывезли из разрушенного СССР — почему-то это никого не волновало.
Новости
VIP
